Deutsche Bank: Το ενδεχόμενο να παραβίασε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας εξετάζουν οι αμερικανικές αρχές
26 Οκτωβρίου 2015
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Deutsche Bank: Το ενδεχόμενο να παραβίασε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας εξετάζουν οι αμερικανικές αρχές

Λεπτομερή στοιχεία έχουν ζητήσει από τη γερμανική τράπεζα οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές

Το ενδεχόμενο οι δυτικές κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας να παραβιάστηκαν από τη θυγατρική της Deutsche Bank στη Μόσχα εξετάζουν πλέον οι αμερικανικές αρχές.

Οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές είχαν κινήσει την έρευνα θέλοντας να διαπιστώσουν αν υπήρξε περίπτωση ξεπλύματος χρήματος, ωστόσο αποφάσισαν να διευρύνουν την έρευνα, καθώς σε ορισμένες συναλλαγές, ύψους 6 δισ. ευρώ, φέρονται να εμπλέκονται αμερικανικά δολάρια, καθώς και ένας πρώην τραπεζίτης, πολίτης των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ ζήτησε τον περασμένο Ιούλιο από την Deutsche Bank λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές αυτές, με την έρευνα να επικεντρώνεται στις «mirror trades», οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν την κίνηση κεφαλαίου από μία χώρα σε μια άλλη χωρίς να περνά από τις κανονικές διαδικασίες της διασυνοριακής μετακίνησης χρημάτων.

Πηγή:bankingnews.gr

ΑΝΗΖΗΤΗΣΗ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ 96FM

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ

Ιδιότητα: Διευθύνων Σύμβουλος Endeavor
Ιδιότητα: Καθηγητής Αγροτικής Οικονομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΥΛΙΚΟ

ΡΟΗ

  • Η Έμα Γουάτσον δώρισε 1 εκατ. λίρες κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης
    Πηγή: newpost.gr2018/02/19
  • Ο οίκος Christie’s δημοπρατεί σπουδαία έργα τέχνης της συλλογής του Πρέστον Ρόμπερτ Τις
    Πηγή: newpost.gr2018/02/19
  • Survivor 2: Έπεσαν κορμιά για τα μαξιλάρια και το απορρυπαντικό
    Πηγή: newpost.gr2018/02/19
  • Καλούμπα για… 50.000 χαρταετούς!
    Πηγή: newpost.gr2018/02/19
  • Φοβερές δηλώσεις Μιραλάς: «Γι’ αυτό χάνουμε το πρωτάθλημα» – Τι είπε για Γκαρσία, Μαρινάκη
    Πηγή: newpost.gr2018/02/19
  • «Αντάρτικο» 400 στελεχών του SPD κατά του Μεγάλου Συνασπισμού
    Πηγή: rss.in.gr2018/02/19
  • Σε Ολντμαν και Μακντόρμαντ τα βραβεία Bafta
    Πηγή: rss.in.gr2018/02/19
  • Πέθανε η δημοσιογράφος Καρολίνα Κάλφα σε πυρκαγιά
    Πηγή: rss.in.gr2018/02/19
  • Διχάζουν την γαλλική ακροδεξιά «Οι Πατριώτες»
    Πηγή: rss.in.gr2018/02/18
  • Τσακαλώτος: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να σταθεί στα πόδια της
    Πηγή: rss.in.gr2018/02/18
  • «H Ελλάδα δεν χρειάζεται προληπτική γραμμή πίστωσης»
    Πηγή: naftemporiki.gr2018/02/18
  • BAFTA 2018: Στον Γκάρι Ολντμαν το βραβείο του καλύτερου ηθοποιού
    Πηγή: iefimerida.gr2018/02/18
  • BAFTA 2018: Στον Γκάρι Ολντμαν το βραβείο του καλύτερου ηθοποιού -Για την ερμηνεία του ως Τσόρτσιλ
    Πηγή: iefimerida.gr2018/02/18
  • Λαγάνα 2 μέτρων για τη Μακεδονία -Με το αστέρι της Βεργίνας και τον Μ. Αλέξανδρο [εικόνες]
    Πηγή: iefimerida.gr2018/02/18
  • Τσαβούσογλου: «Προπαγάνδα» ότι η Τουρκία έκανε επίθεση με χημικά στη Συρία
    Πηγή: iefimerida.gr2018/02/18

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ