Deutsche Bank: Το ενδεχόμενο να παραβίασε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας εξετάζουν οι αμερικανικές αρχές
26 Οκτωβρίου 2015
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Deutsche Bank: Το ενδεχόμενο να παραβίασε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας εξετάζουν οι αμερικανικές αρχές

Λεπτομερή στοιχεία έχουν ζητήσει από τη γερμανική τράπεζα οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές

Το ενδεχόμενο οι δυτικές κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας να παραβιάστηκαν από τη θυγατρική της Deutsche Bank στη Μόσχα εξετάζουν πλέον οι αμερικανικές αρχές.

Οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές είχαν κινήσει την έρευνα θέλοντας να διαπιστώσουν αν υπήρξε περίπτωση ξεπλύματος χρήματος, ωστόσο αποφάσισαν να διευρύνουν την έρευνα, καθώς σε ορισμένες συναλλαγές, ύψους 6 δισ. ευρώ, φέρονται να εμπλέκονται αμερικανικά δολάρια, καθώς και ένας πρώην τραπεζίτης, πολίτης των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ ζήτησε τον περασμένο Ιούλιο από την Deutsche Bank λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές αυτές, με την έρευνα να επικεντρώνεται στις «mirror trades», οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν την κίνηση κεφαλαίου από μία χώρα σε μια άλλη χωρίς να περνά από τις κανονικές διαδικασίες της διασυνοριακής μετακίνησης χρημάτων.

Πηγή:bankingnews.gr

ΑΝΗΖΗΤΗΣΗ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ 96FM

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ

Ιδιότητα: Διευθύνων Σύμβουλος Endeavor
Ιδιότητα: Καθηγητής Αγροτικής Οικονομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΥΛΙΚΟ

ΡΟΗ

  • Ορκίστηκε πρόεδρος ο Μαδούρο αλλά ξεκινάει τη θητεία του από… Ιανουάριο
    Πηγή: newpost.gr2018/05/25
  • Γερμανικός Τύπος: «Η Ελλάδα σε αυστηρή επιτήρηση για δεκαετίες»
    Πηγή: naftemporiki.gr2018/05/25
  • High court OKs building permit for new shopping mall, entertainment complex in SW Athens
    Πηγή: naftemporiki.gr2018/05/25
  • Γυρίζει σελίδα ο Παναθηναϊκός – Βγαίνει μπροστά ο Γιαννακόπουλος!
    Πηγή: newpost.gr2018/05/25
  • Σε εφαρμογή ο νέος κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR)
    Πηγή: naftemporiki.gr2018/05/25
  • Η Μισέλ Ομπάμα παρουσιάζει φωτογραφίες από το παρελθόν της στο Instagram
    Πηγή: newpost.gr2018/05/25
  • Ένας αστυνομικός ανάμεσα στους δράστες της επίθεσης κατά του Μπουτάρη
    Πηγή: newpost.gr2018/05/25
  • Συνεχίζονται την Παρασκευή οι συνομιλίες Κοτζιά, Ντιμιτρόφ, Νίμιτς -Nova ή Gorna Makedonija στο τραπέζι
    Πηγή: iefimerida.gr2018/05/24
  • New York Times: Ο Χάρβεϊ Γουάϊνστιν θα παραδοθεί στην αστυνομία
    Πηγή: iefimerida.gr2018/05/24
  • Λευκός Οίκος: Για αυτό ακύρωσε ο Τραμπ τη συνάντηση με τον Κιμ
    Πηγή: iefimerida.gr2018/05/24
  • Τζόκερ: Νέο τζακ ποτ -Την Κυριακή μοιράζει 3,2 εκατ.ευρώ
    Πηγή: iefimerida.gr2018/05/24
  • Γρίφος με Χιμένεθ: Η Λας Πάλμας κατέθεσε πρόταση, η ΑΕΚ περιμένει απάντηση
    Πηγή: iefimerida.gr2018/05/24
  • Βουλή: Συζήτηση για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό
    Πηγή: tovima.gr2018/05/24
  • Τραμπ: Ακύρωσε την συνάντησή του με τον Κιμ – Σε ετοιμότητα ο στρατός των ΗΠΑ αν η Β. Κορέα κάνει κάποια «βλακώδη και απερίσκεπτη» ενεργεια
    Πηγή: tovima.gr2018/05/24
  • Συρία: Αναχαίτηση πυραυλικής επίθεσης σε στρατιωτικό αεροδρόμιο
    Πηγή: tovima.gr2018/05/24

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ