Συνεργάτες του Πούτιν εμπλέκονται σε έρευνα των ΗΠΑ κατά της Deutsche Bank
16 Οκτωβρίου 2015
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Συνεργάτες του Πούτιν εμπλέκονται σε έρευνα των ΗΠΑ κατά της Deutsche Bank

Οι αμερικανικές αρχές ερευνούν mirror trading της Deutsche Bank, μεταξύ Λονδίνου και Μόσχας. Περίπου 12 οντότητες εμπλέκονται. Στενοί συνεργάτες του Βλ. Πούτιν ενδέχεται να έχουν επωφεληθεί. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ξεπλύματος χρήματος.
 

Στενοί συνεργάτες του Βλαντιμίρ Πούτιν που ενδέχεται να έχουν επωφεληθεί από συναλλαγές της Deutsche Bank εμπλέκονται σε έρευνα της αμερικανικής εισαγγελίας, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ερευνά το αν η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας υπέβαλε σε έλεγχο μέχρι και έξι δισ. δολάρια συναλλαγών, οι οποίες κάλυπταν τη ροή χρήματος έξω από τη Ρωσία.

Η τράπεζα, η οποία διεξάγει τη δική της παράλληλη έρευνα σχετικά με το θέμα, έχει εστιάσει σε λογαριασμούς που συνδέονται με περίπου 12 οντότητες για τις οποίες η Deutsche Bank εκτέλεσε το λεγόμενο mirror trading –δηλαδή συναλλαγές με τις οποίες ένας πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει χρήματα σε μία αγορά για να αγοράσει τίτλους, ενώ εξαργυρώνει από παρόμοιους τίτλους σε άλλη αγορά- μεταξύ Μόσχας και Λονδίνου.

Σε κάποιες περιπτώσεις, υποστηρίχθηκε πως τα περιουσιακά στοιχεία στους λογαριασμούς ανήκουν σε συνεργάτες του Ρώσου προέδρου, περιλαμβανομένου και ενός συγγενή του και δύο από τους παλαιότερους φίλους του, Arkady και Boris Rotenberg, που πλούτισαν μέσα από συμβάσεις με κρατικές εταιρίες και που βρίσκονται τώρα υπό καθεστώς κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το πρακτορείο αναφέρει ότι δεν υπάρχει ένδειξη πως οι Rotenberg ή κάποιο άλλο άτομο που θεωρείται πως συνδέεται με τους λογαριασμούς, ερευνόνται για τις συναλλαγές. Οι συναλλαγές αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν νόμιμα, ωστόσο, αυτό που ερευνούν οι εισαγγελείς είναι το αν η τράπεζα παραβίασε την αμερικανική νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των τραπεζών, μεταξύ των οποίων και η μη συμμόρφωση στην αναφορά πρακτικών κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Πηγή:euro2day.gr

ΑΝΗΖΗΤΗΣΗ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ 96FM

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ

Ιδιότητα: Διευθύνων Σύμβουλος Endeavor
Ιδιότητα: Καθηγητής Αγροτικής Οικονομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΥΛΙΚΟ

ΡΟΗ

  • Πεϊνιρλί με ντομάτα, πιπεριές και τυριά
    Πηγή: newpost.gr2018/06/18
  • Ματέο Σαλβίνι: Τους Ιταλούς Ρομά πρέπει δυστυχώς να τους κρατήσουμε
    Πηγή: newpost.gr2018/06/18
  • Αιθιοπία: Δάνειο 3 δισ. δολαρίων από τα Αραβικά Εμιράτα
    Πηγή: naftemporiki.gr2018/06/18
  • Al Jazeera για Τουρκία: Η οικονομία θα κρίνει το αποτέλεσμα των εκλογών
    Πηγή: newpost.gr2018/06/18
  • Μπακογιάννης για κύκλωμα με παράνομα διπλώματα οδήγησης: Το πανηγύρι σχόλασε…
    Πηγή: newpost.gr2018/06/18
  • Μαγνήτης για τους αμερικανικούς κολοσσούς η Ιρλανδία-1.000 νέες θέσεις από την Amazon
    Πηγή: naftemporiki.gr2018/06/18
  • Μουντιάλ 2018: «Αγριεμένο» το Βέλγιο, 3-0 τον Παναμά [βίντεο]
    Πηγή: iefimerida.gr2018/06/18
  • Ινδονησία: Ανετράπη πλοίο με 80 επιβαίνοντες – Ένας νεκρός και δεκάδες αγνοούμενοι
    Πηγή: naftemporiki.gr2018/06/18
  • Αλβανικό ΥΠΕΞ: Καλό βήμα για την περιοχή η συμφωνία Ελλάδας- πΓΔΜ
    Πηγή: naftemporiki.gr2018/06/18
  • Η Ιρίνα Σάικ με νέο κοντό κούρεμα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή [εικόνες]
    Πηγή: iefimerida.gr2018/06/18
  • Εκλεισε με ελαφρά άνοδο το Χρηματιστήριο -«Φτωχός» ο τζίρος
    Πηγή: iefimerida.gr2018/06/18
  • Ολυμπιονίκης πάει στα δικαστήρια την IAAF: Είμαι γυναίκα και είμαι γρήγορη, θέλω να τρέχω όπως γεννήθηκα
    Πηγή: iefimerida.gr2018/06/18
  • Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Ινδίας
    Πηγή: iefimerida.gr2018/06/18
  • Aquarius: Οι μισοί επιβάτες του θέλουν να ζητήσουν άσυλο στη Γαλλία
    Πηγή: tovima.gr2018/06/18
  • Μουντιάλ 2018: Βέλγιο – Παναμάς 1 – 0
    Πηγή: tovima.gr2018/06/18

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ